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제16기 정기주주총회 소집 통지서|

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  • |2016-03-07 오후 6:33:43
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr



주주님께

 

제 16 기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.     

 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-    -

 1.   : 2016322() 오전 10:00

 2.   : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 160-7 ()아바코 4층 강당

 3. 회의 목적사항

. 보고 사항

) 감사의 감사보고

) 영업보고

. 부의 안건

         1호 의안 : 16(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 50)

 2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건

3호 의안 : 이사선임 승인의 건

  3-1호 의안 : 사내이사 최윤광 선임의 건

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의 4 3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결

제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

             인감증명서, 대리인의 신분증

 7. 기타사항

    - 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2016년  03월  07일

 

주 식 회 사   아   

대 표 이 사   김    (직인생략)



정관 변경()

현행

변경안

비고

4(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.avaco.co.kr)에 한다. 다만,-

-.

 

4(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(www.avaco.com)에 한다. 다만,-

-.

 

 

-홈페이지 주소 변경

8(주권의 발행과 종류)

회사가 발행하는 주권은 기명식 보통주식으로 한다.

회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

 

8(주권의 발행과 종류)

회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,

50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

 

-상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함

(357,2014.5.20)에 따른 조문정비

 

 

11(주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기영할 수 있는 회사의

  이사.감사 또는 피용자 및 상법 시

  행령 제9조 제1항이 정하는 관계회

  사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는

  이사회의 결의로 주식매수선택권을

  부여할 수 없다.

 

④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의 8 2항 제5호의 최대주주(이하 최대주주라 함)

  주요주주 및 그 특수관계인에게는

  주식매수선택권을 부여할 수 없다.

  다만,회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에

  해당하게 된 자(그 임원이 계열회

  사의 상무에 종사하지 아니하는

  이사.감사인 경우를 포함한다)

  게는 주식매수선택권을 부여할 수

  있다.

 

(생략)

 

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

 

2.주식매수선택권의 행사가격으로

  기명식 보통주식의 자기 주식을

  교부하는 방법

 

11(주식매수선택권)

-

-

-

-상법 시

행령 제30조 제1항이

-

-

-

.

 

상법」제542조의8 2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는

.

 

(현행과 같음)

 

1.-

보통주식을-

-.

 

2.-

보통주식의-

-.

 

 

-조문변경

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-주식매수선택권 부여대상자 중 제외

대상자의 명확화를 위한 조문정비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함(357,2014.5.20)에 따른 조문정비

54(이익배당)

(생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한

  때에는 주주총회의 결의로 그와

  다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

   ~ (생략)

 

 

54(이익배당)

(현행과 같음)

-종류주식을-각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

~ (현행과 같음)

 

 

 

-종류주식에 관한 상법개정(344조 이하,2011.4.14)사항 반영

 

 

부칙

 

이 정관은  2016 3 22일부터 시행한다

 

 



사내이사 후보자


 

생년월일

임기

신규선

여부

약력

현직

당해법인과의 최근 3년간

거래내역

추천인

최대주주와의 관계

국적

최윤광

1968.09.06

3

재선임

- 부산대학교 기계설계

공학과

- 前 ㈜LG전자 생산기술

센터 근무

㈜아바코

등기이사

없음

이사회

없음

한국

 

 

   

 

 

 

 

 

대 리 인              :                     

              주민등록번호 :

                      :

 

 

 

 

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.

 

 

 

          -

 

 

 

2016 3 22() 오전 10:00 에 개최하는 ㈜아바코의 16

정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

 

 

 

 

2016        

 

 

 

 

 

 

주주(위임자        :                      ()

              주민등록번호 :

                      :

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