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제17기 정기주주총회 소집 통지서|

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  • |2017-12-22 오후 2:40:01
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

 

주주님께

 

제17기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 전자공시 및 당사홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

- 아   래 ?


1. 일  시 : 2017년 3월 23일(목) 오전 10:00
 2. 장  소 : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 160-7 (주)아바코 4층 강당
 3. 회의 목적사항


가. 보고 사항
Ⅰ) 감사의 감사보고
Ⅱ) 영업보고


나. 부의 안건
         제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 1주당 200원)
제2호 의안 : 이사 주정훈(사외이사) 선임의 건
제2호 의안 : 감사 이진식(상근감사) 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치
    상법 제542조의 4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
1) 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 "의사표시통지서"에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 15일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
2) 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
3) "의사표시 통지서" 수신처
서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞 
Fax. (02)3774-3244~5

의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2017년 3월 23일 개최하는 ㈜아바코의 제17기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 『자본시장과금융투자업에관한법률』 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.


 실질주주번호  의사표시
 주민등록번호  직접행사 대리행사 불행사
 의결권 주식수    
실질주주 :  성명              (인)                       2017년    3월       일
주      소 :

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 13일 ~ 2017년 3월 22일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
  (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
             인감증명서, 대리인의 신분증  
8. 기타사항
- 금번 주주총회시 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.


2017년  03월  08일
 
주 식 회 사   아  바  코
대 표 이 사   김  광  현 (직인생략)

 


이사 후보자

성  명 생년월일 임기 신규선임
여부 약력 현직 당해법인과의 최근 3년간
거래내역 추천인 최대주주와의 관계 국적
주정훈 1962.07.03 3년 재선임 - 서울대학교 금속공학 박사
- 現 군산대학교
신소재공학과 교수 ㈜아바코
사외이사 없음 이사회 없음 한국

 

 


감사 후보자

성  명 생년월일 임기 신규선임
여부 약력 현직 당해법인과의 최근 3년간
거래내역 추천인 최대주주와의 관계 국적
이진식 1951.07.22 3년 재선임 - SK증권 상무이사
- SK투신 전무이사 ㈜아바코
감사 없음 이사회 없음 한국

 

 

 

주식매수선택권 부여(안)

NO 성명 직위 직책 교부할 주식
(보통주) 비고
1 전병정 선임연구원 팀원             3,000 
2 박종찬 선임연구원 팀원             3,000 
3 김용환 선임연구원 팀원             3,000 
4 장태준 선임연구원 팀원             3,000 
5 박종민 선임연구원 팀원             3,000 
6 성주원 과장 팀원             3,000 
7 서봉현 선임연구원 팀원             3,000 
8 윤정욱 선임연구원 팀원             3,000 
9 정대수 선임연구원 팀원             3,000 
10 김홍권 선임연구원 팀원             3,000 
11 이형동 선임연구원 팀원             3,000 
12 지도화 기장 팀원             3,000 
13 팽성환 선임연구원 팀원             3,000 
14 정형설 선임연구원 팀원             3,000 
15 정기영 선임연구원 팀원             3,000 
16 조도현 선임연구원 팀원             3,000 
17 도재철 선임연구원 팀원             3,000 
18 임태수 과장 팀원             3,000 
총 ( 18 ) 명 총 ( 54,000 ) 주 -

 


위  임  장

 

 

대 리 인      성        명 :                     
              주민등록번호 :
              주        소 :

 


위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.

 

-  다        음  -

 

2017년 3월 23일(목) 오전 10:00 에 개최하는 ㈜아바코의 제17기
정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

 


2017년   3월     일

 

 


주주(위임자)  성        명 :                      (인)
              주민등록번호 :
              주        소 :

 

 

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