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제15기 정기주주총회 소집 통지서|

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  • |2015-03-10 오후 3:54:34
  • |E-Mail : avaco@avaco.co.kr

주주님께

 

15기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.     

 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지은 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니

양지하여 주시기 바랍니다.)

-    -

 1.   : 2015325() 오전 10:00

 2.   : 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 160-7 ()아바코 4층 강당

 3. 회의 목적사항

. 보고 사항

) 감사의 감사보고

) 영업보고

) 외부감사인 선임보고

. 부의 안건

         1호 의안 : 15(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 50)

 2호 의안 : 이사선임 승인의 건

가.  2-1호 의안 : 김광현 사내이사 선임의 건

3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의 4 3항에 의거, 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결

제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

             인감증명서, 대리인의 신분증

 7. 기타사항

    - 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

2015  03 10

 

주 식 회 사      

대 표 이 사       (직인생략)

 

사내이사 후보자

 

 

생년월일

임기

신규선

여부

약력

현직

당해법인과의 최근

3년간

거래내역

추천인

최대주주와의 관계

국적

김광현

1961.03.25

3

신규선

 

- 영남대학교

  기계공학과 학사

- 메르디안솔라앤디스

플레이 생산기술 부장

- LG필립스디스플레이㈜

  생산기술/신사업 부장

 

㈜아바코 부사장

 

없음

이사회

없음

한국

 

 

   

 

 

 

 

 

대 리 인              :                     

              주민등록번호 :

                      :

 

 

 

 

위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함.

 

 

 

-            -

 

 

 

2015 3 25() 오전 10:00 에 개최하는 ㈜아바코의 15

정기주주총회에 참석하여 의결권 행사에 필요한 일체의 권한

 

 

 

 

2015        

 

 

 

 

 

 

주주(위임자)          :                      ()

              주민등록번호 :

                      :

 

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